Indkaldelse til repræsentantskabsmøde
Dagsorden
- Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år
- Fremlæggelse af den reviderede årsrapport 2025 til godkendelse
- Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen
- Godkendelse af bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår
- Godkendelse af revideret vederlagspolitik
- Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor
- Eventuelt.
Mødet indledes med spisning, og af hensyn hertil bedes eventuelle afbud sendt i en mail til Charlotte Carlsen på cc@spard.dk senest tirsdag den 17. marts 2026.
Fuldstændige forslag, sparekassens årsrapport 2025, vederlagspolitik samt fuldmagt er vedlagt. Sparekassens årsrapport for 2025 er tidligere udsendt og findes desuden på www.spard.dk.
Fuldstændige forslag
Ad 2: Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
Årsrapporten tilgængelig på sparekassens hjemmeside, www.spard.dk.
Ad 3: Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen
Bestyrelsen foreslår, at renten på garantkapitalen for 2025 udbetales med en forrentning på 3,5 %.
Ad 4: Godkendelse af bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår
Bestyrelsen foreslår, at grundhonoraret og de øvrige honorarer til bestyrelsesmedlemmerne for 2026 fastsættes som anført nedenfor (anført i DKK):
| Grundhonorar bestyrelsesmedlemmer | 358.400 |
| Tillæg for formandspost | 358.400 |
| Tillæg for næstformandspost |
179.200 |
| Tillæg for udvalgsformandspost | 102.400 |
| Tillæg for udvalgsmedlemspost | 51.200 |
Det foreslås desuden, at de ovenfor anførte honorarer pr. 1. juli 2026 reguleres i henhold til overenskomsten for Finansforbundet.
Ad 5: Godkendelse af revideret vederlagspolitik
Bestyrelsen foreslår, at repræsentantskabet godkender den vedlagte vederlagspolitik med de foreslåede ændringer og præciseringer, der er beskrevet i hovedtræk nedenfor, idet beskrivelsen er i forhold til den af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde i 2025 godkendte vederlagspolitik:
- Ajourføring af antallet af bestyrelsesmedlemmer i sparekassen efter det ordinære repræsentantskabsmøde
- Beskrivelse af de administrerende direktørers pligt til på bestyrelsens anmodning at påtage sig visse relevante ledelseshverv, samt en beskrivelse af aflønningen heraf
- Identificering af væsentlige risikotagere i sparekassen, samt en beskrivelse af muligheden for undtagelsesvist at tildele sådanne medarbejdere et engangsvederlag.
Herudover er der lavet mindre ændringer/tilpasninger/præciseringer i vederlagspolitikken.
Ad 6: Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
Ingen forslag til behandling.
Ad 7: Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen består af ti repræsentantskabsvalgte medlemmer og fire medarbejdervalgte medlemmer. På årets repræsentantskabsmøde reduceres antallet af repræsentantskabsvalgte medlemmer fra ti til ni. Der skal på det ordinære repræsentantskabsmøde vælges otte bestyrelsesmedlemmer, idet næstformand Pernille Amstrup-Bønløkke først er på valg i 2027. De otte bestyrelsesmedlemmer vælges alle for en 1-årig valgperiode.
Følgende nuværende bestyrelsesmedlemmers valgperiode ophører (anført i alfabetisk rækkefølge efter efternavn): Per Albæk, Troels Bülow-Olsen, Inge Møller Ernst, Thomas Frisgaard, Lone Kalstrup, Claus Andresen Moltrup, Per Noesgaard, Jens Buus Pedersen og Preben Randbæk.
Seks bestyrelsesmedlemmer har inden opstillingsfristens udløb meddelt, at de genopstiller. Dette er Inge Møller Ernst, Thomas Frisgaard, Lone Kalstrup, Claus Andresen Moltrup, Per Noesgaard og Preben Randbæk.
Per Albæk, Troels Bülow-Olsen og Jens Buus Pedersen genopstiller ikke.
Repræsentantskabsmedlemmerne Jens Bigum, Aars, og Alex Rasmussen, Vrå, er foreslået som kandidater. Der er ikke andre, der er foreslået eller har meddelt deres kandidatur.
Bestyrelsen har vurderet Jens Bigum og Alex Rasmussen egnet til valg til sparekassens bestyrelse.
Bestyrelsen vil efter repræsentantskabsmødet bestå af de på repræsentantskabsmødet otte valgte medlemmer, næstformand Pernille Amstrup-Bønløkke og fire medarbejdervalgte medlemmer.
Ad 8: Valg af revisor
I overensstemmelse med indstillingen fra bestyrelsens revisionsudvalg foreslår bestyrelsen genvalg af PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, CVR-nummer 33771231, som ekstern revisor.
Valget gælder såvel revision som erklæringsopgaver i forbindelse med bæredygtighedsrapportering. Revisionsudvalget er i sin indstilling ikke blevet påvirket af tredjemand og har ikke været underlagt aftaler, der begrænser repræsentantskabets valg til bestemte kategorier af eller lister over statsautoriserede revisorer eller revisionsfirmaer.
Vedtagelseskrav
Forslagene kan vedtages med simpelt flertal.
Fuldmagt
Et medlem kan give møde og afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet. Intet repræsentantskabsmedlem kan møde med fuldmagt fra mere end ét andet medlem, idet der dog ikke er begrænsning på det antal fuldmagter, bestyrelsen kan møde med.
Hvis du er forhindret i at deltage på mødet, opfordres du til at afgive fuldmagt. Dette er for at sikre, at vedtagelseskravene overholdes. Fuldmagt er vedlagt og kan overdrages til et andet repræsentantskabsmedlem eller til bestyrelsen ved fremsendelse til cc@spard.dk i udfyldt stand.
På bestyrelsens vegne
| Preben Randbæk Formand |
Filer og dokumenter
Vederlagspolitik pr. marts 2026
Fuldmagt