Transaktioner på klientkonti


Som følge af skærpede krav i hvidvaskloven er vi forpligtet til at indhente dokumentation vedrørende transaktioner på klientkonti. For at sikre en hurtig og korrekt sagsbehandling beder vi dig benytte nedenstående skabelon ved alle ind- og udbetalinger.

Husk venligst at vedhæfte de nødvendige kontroldukumenter.

Send oplysninger om transaktion 

Vigtig information

Når du sender personfølsomme oplysninger via mail, er det vigtigt at du anvender en sikker mailadresse. 

Spørgsmål og svar

Hvilke kontroldokumenter skal jeg vedhæfte?
Herunder kan du se, hvilke legitimationsdokumenter der skal fremsendes for de forskellige kundetyper.

1. Privatkunder (Fysiske personer i Danmark)


Nødvendige identitetsoplysninger:
Klientens fulde navn og CPR-nummer.

Godkendt dokumentation (én af følgende):
  • Udskrift fra CPR-registeret
  • Pas
  • Kørekort (EU/EEA)
  • Dansk sundhedskort (sygesikringsbevis)
  • Opholdstilladelse med billede
  • MitID
  • Personattest (med CPR-nr.)
  • Dåbs- eller navneattest (med CPR-nr.)


2a. Erhvervskunder (Virksomheder i Danmark)


Nødvendige identitetsoplysninger:
Virksomhedens fulde navn og CVR-nummer.

Godkendt dokumentation (én af følgende):
  • Ekstrakt af oplysninger fra CVR-registeret
  • Registreringsbevis
  • Udskrifter fra SKAT, der indeholder oplysninger om klientens identitet


2b. Offentlige myndigheder


Nødvendige identitetsoplysninger:
Myndighedens fulde navn og CVR-nummer (eller lignende).

Godkendt dokumentation:
  • Ekstrakt af oplysninger fra CVR-registeret


2c. Foreninger

Nødvendige identitetsoplysninger:
Foreningens fulde navn og CVR-nummer. Hvis foreningen ikke har CVR-nr., skal der foreligge stiftelsesdokument/vedtægter.

Godkendt dokumentation:
  • Ekstrakt af oplysninger fra CVR-registeret
  • Registreringsbevis
  • Kopi af foreningens stiftelsesdokument og vedtægter


3a. Udenlandske privatkunder (Ikke hjemmehørende i DK)


Nødvendige identitetsoplysninger:
Fulde navn samt nationalt ID-nummer (lig CPR-nr.). Hvis et sådant ikke haves, accepteres fødselsdato kun undtagelsesvis.

Godkendt dokumentation:
  • Pas
  • Kørekort
  • Nationalt identitetskort
  • Udenlandsk opholdstilladelse


3b. Udenlandske erhvervskunder


Nødvendige identitetsoplysninger:
Virksomhedens fulde navn. Hvis klienten ikke har et CVR-nr., skal der indhentes unikt registreringsnummer, f.eks. TIN (Tax Identification Number) eller LEI-kode.

Godkendt dokumentation:

  • Oplysninger fra offentlige myndigheder/registre tilsvarende det danske CVR-register eller skatteforvaltning.
Jeg kan ikke åbne mail-linket – hvad gør jeg?
Hvis du ikke har et standard mailprogram (som f.eks. Outlook) installeret på din computer, virker linket muligvis ikke.

I så fald skal du sende en mail manuelt:

Modtager: klientkonto@spard.dk
Emne: Indberetning af indbetaling på klientkonto

Kopiér teksten fra boksen herunder og indsæt den i din mail:

IND- OG UDBETALING PÅ KLIENTKONTI

Jeg fremsender hermed nedenstående information om indbetaling på klientkonto.

VIGTIGT: Husk at vedhæfte de nødvendige kontroldokumenter.

--- INFORMATION OM ADVOKAT ---

Advokatfirma:
CVR-nr.:

--- INFORMATION OM KLIENTEN ---

Klientens navn:
CPR/CVR-nr.:

--- INFORMATION OM TRANSAKTIONEN ---

Dato for transaktion:
Beløb: